Проверка контрагента

Проверка контрагента - нужна для того чтобы обезопасить свой бизнес не только от претензий налоговых органов, но и чтобы обезопасить свою компанию от мошенничества и потери финансов.

 Залог безопасности Вашего бизнеса

Персональное предложение
для вашего бизнеса

Наши специалисты подготовят персональное
предложение в течение 1 рабочего дня

    Скачать коммерческое предложение

    Помимо собственной безопасности, необходимо еще учитывать, что у налогового органа часто возникают сомнения если контрагентом выступает небольшая организация. В таких случаях инспекторы считают, что вы хотите уйти от налогов уменьшив свой доход, а сделки считают проведенными только на бумаге. И в первую очередь, налоговые инспекторы всегда ищут признаки, для признания сделки фиктивной.

    Мы разработали алгоритм для проверке контрагентов, изучили все схемы используемые инспекторами в опорочивании сделок и доначислении пени, штрафов, налогов - 20%(п. 1 ст. 122 НК) или 40%(п. 2 ст. 110, п. 3 ст. 122 НК) от неуплаченных налогов. Также нужно учитывать тот факт, что инспекторам нужно доказать именно намерение уменьшить налоги (письмо ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@). Обратившись к нам за проверкой контрагентов, вы можете быть спокойны и не бояться визита инспектора.

    Мы проверим контрагента, соберем все необходимые документы и сформируем для вас отчет в котором подробно укажем:
    • Основную информацию о контрагенте;
    • Проверим все риски по неисполненным обязательствам (проверки госорганов, споры с другими компаниями, неисполненные госконтракты и т.д.);
    • Соберем данные указывающие экономическую обоснованность выбора;
    • Проверим документы полученные от самого контрагента, а также данные из реестров.

    На основе отчета, мы также дадим свои рекомендации по контрагенту в которых пропишем на каких условиях лучше заключать договор с данным контрагентом, дадим свой прогноз с какой вероятностью исходя из собранных данных контрагент исполнит сделку, стоит ли судится с данным контрагентом и как лучше это сделать без ущерба для вашей компании.
    Мы сформируем индивидуальное предложение
    по проверки контрагента
    предлагая самое необходимое
    от 30 000 рублей / 1 месяц
    Оставить заявку
    Что входит в информационно-аналитические услуги
    от 3000 рублей в месяц
    С кем мы сотрудничаем
    partner-icon
    Федеральная налоговая служба
    partner-icon
    Федеральная служба судебных приставов
    partner-icon
    Министерство внутренних дел России
    partner-icon
    Роспотребнадзор
    partner-icon
    Арбитражный суд
    partner-icon
    Государственная инспекция труда
    partner-icon
    Госпожнадзор
    Результаты нашей работы
    Преимущества нашей компании
    Собственная методика работы с задолженностью
    11 лет мы совершенствовали имеющиеся инструменты и изобретали новые, для того, чтобы быть лучшими в своем деле
    Собственный юридический отдел Работаем исключительно в правовом поле
    Каждое действие оперативных сотрудников подкреплено законом. Репутация нашего партнера всегда находиться в безопасности
    Собственные оперативные группы
    На каждом этапе работ стоят наши высококвалифицированные сотрудники, что обеспечивает качественный информационный поток, скорость принятия решений и выполнение договоренностей
    Сотрудничаем с госорганами
    В ходе работы, наши сотрудники не только возвращают задолженности, но и выявляют мошенников и иные факты преступлений. В таких ситуациях мы обращаемся к нашим коллегам из госорганов
    Собственный аналитический отдел
    Мы знаем все о должнике, объектах собственности, его доходах, других активах и немного больше

      Оставьте заявку

      Мы перезвоним вам для консультации по всем интересующим вопросам безопасности